Єврокомісія додала Росію до «країн високого ризику» через відмивання коштів
Європейська комісія додала Росію до переліку «країн високого ризику» зі стратегічними недоліками в протидії легалізації доходів та фінансуванню тероризму – про це пресслужба заявила 3 грудня.
Єврокомісія вказує на те, що в липні ухвалила Делегований регламент, який зобов’язує її до кінця 2025 року завершити огляд третіх країн, які не включені до Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF), але членство яких призупинено. Метою було оцінити необхідність внесення змін до списку ЄС щодо боротьби з відмиванням грошей на основі цього перегляду.
Оскільки Росія підпадає під дію цього регламенту, комісія здійснила технічну оцінку, використовуючи «чітко визначені методології та враховуючи інформацію, зібрану з публічних джерел, компетентних органів держав-членів та Європейської служби зовнішніх дій».
Читайте також: Словаччина не підтримує жодну з пропозицій Єврокомісії щодо підтримки України – міністр
«Ця перевірка дійшла висновку, що Росія відповідає критеріям для визначення як третьої країни з високим рівнем ризику», – пйдеться в повідомленні.
Суб’єкти Євросоюзу, на які поширюється дія системи боротьби з відмиванням грошей, повинні зберігати підвищену пильність щодо операцій, які стосуються країн у цьому списку.
Єврокомісія уточнює, що Делегований регламент набуде чинності після перевірки та погодження Європейським парламентом та Ради ЄС протягом місяця. Цей термін можуть продовжити ще на місяць.
Росія перебувала у Групі розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) з 2003 року. Її членство було припинене після початку повномасштабної війни у 2022 році. У 2024 організація не включила РФ до чорного списку на прохання України.
